First Majestic Silver Corp. obtuvo una compensación por cargos criminales de fraude fiscal en las primeras audiencias judiciales mexicanas para un caso que pondrá a prueba la fuerza de la represión del país contra la evasión fiscal, según personas familiarizadas con el asunto.
Un juez de la Ciudad de México se negó a acusar a la empresa minera canadiense de fraude fiscal criminal, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato porque el asunto es privado. Los fiscales aún pueden regresar a la corte y presentar pruebas adicionales. Una persona dijo que el juez pospuso la decisión hasta que se completara una auditoría por parte de la autoridad tributaria mexicana y que el juez aún no se había pronunciado sobre las pruebas presentadas en el caso.
First Majestic, una empresa con sede en Vancouver que opera tres minas de plata y otros proyectos en México, declinó hacer comentarios. Los funcionarios del gobierno mexicano no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
First Majestic se enfrenta a las autoridades en los tribunales después de que otras grandes empresas, incluidasWal-Mart de México cedió ante el potencialcargos fiscales penales el año pasado y recaudó más de $ 1 mil millones en impuestosasentamientos. Los fiscales mexicanos son libres de resolver cargos penales, incluso después de presentar denuncias al fiscal.
Las acciones de First Majestic, que fue citado como un objetivo a corto plazo, subieron hasta un 39% en Nueva York el jueves en medio de unfrenesí del comercio minorista alimentado por las salas de chat de Internet.
Mientras que otros países distribuyeron incentivos fiscales durante la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador avanzó con una campaña utilizandoaplicación penal del código tributario. López Obrador ha acusado a las grandes empresas de no pagar su parte justa durante décadas.
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Las autoridades fiscales mexicanas obtuvieron una victoria judicial en septiembre, cuando los magistrados decidieron quePrimero Mining Corp., que First Majesticcomprado en 2018, había elaborado un acuerdo de precios ilegal con las autoridades fiscales a principios de la última década.
First Majestic presentó una apelación a fines de noviembre contra esa decisión, dijo una persona, y la compañía dijo que esevaluar todas las opciones legales para arbitrajes nacionales e internacionales. En junio, la empresaesperaba llegar a un acuerdo rápido con México en medio de una avalancha de negocios con otras empresas, pero también inició el proceso de arbitraje internacional.
Las autoridades mexicanas le dijeron a la empresa que debía 260,9 millones de dólares en los años fiscales 2010 y 2012, según los registros financieros.
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